Открыть меню

В Украинских банках обнаружены счета главарей «ЛНР/ДНР» на 429 млн гривен


Пресс-служба Госфинмониторинга сообщает, что ведомство постоянно осуществляется идентификация новоназначенных так называемых высокопоставленных должностных лиц «ДНР» и «ЛНР». Сообщается, что с начала 2016 года был актуализирован список этих лиц и установлены счета новоназначенных лиц в украинских банковских учреждениях.

Банк

Так, были подготовлены и направлены в СБУ и ГПУ 20 материалов относительно финансовых операций лиц, которые, по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и/или проведенных при участии лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя, или изменению пределов территории или госграницы Украины.

Известно, что в этих материалах стоимость финопераций, которые могут быть связаны с легализацией денег и с совершением другого преступления, определенного УК Украины, составляет 300,02 миллионов грн. Также, Госфинмониторингом за 8 месяцев текущего года принятыми мерами по предупреждению и противодействию финансированию террористической деятельности выявлены и заблокированы средства на общую сумму 9,7 млн долл. США, 1 млн рос. рублей и 173,1 млн гривен. Общая сумма заблокированных средств — 429,08 млн гривен.

Тем временем был опубликован рейтинг банков Украины.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

© Copyright 2017 - Kriza
Раскрутка сайта в студии CyberShark