Открыть меню

Одесский предприниматель «отмывал» через оффшоры 1 млн долларов ежемесячно



Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вместе с прокуратурой прекратили вывод в оффшорные компании денег одесских коммерсантов.

Доллары

В пресс-службе СБУ сообщается, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров посредством зарегистрированных оффшорных компаний.

Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» около 1 млн валюты США, прогноз курса доллара 2016 которой был опубликован ранее.

Так, во время обысков оперативники изъяли более 2,7 млн гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Ранее сообщалось, что Фискальная служба подозревается в отмывании денег через офшоры.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

© Copyright 2017 - Kriza.com.ua
По всем вопросам пишите: