Нацбанк Украины проверил девять банков

Нацбанк Украины проверил девять банков

208

Национальный банк закончил проверку 9-ти украинских банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Банк

В НБУ сообщили, что 8 из 9-ти банков получили санкции в виде шести письменных предупреждений и 6-ти штрафов. Вчера, 31 августа, КСГ Банк, который даже не попал в рейтинг банков Украины, вывели с рынка за систематические нарушения.

Также сообщается, что большинство этих банков не придерживались требований законодательства Украины относительно публичных личностей. К примеру, работники банков не всегда определяли факты принадлежности клиентов к категории публичных личностей.

Тем временем «Креди Агриколь» решил выплатить более 415 тыс. гривен дивидендов.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

*