Нацбанк передает информацию о клиентах банков правоохранителям

Нацбанк передает информацию о клиентах банков правоохранителям

168

НБУ утверждает, что обнаружил подозрительные операции клиентов 41 банка Украины. Так, регулятор собрал информацию и отправил ее в правоохранительные органы.

НБУ

В пресс-релизе НБУ говорится, что в основном информация касалась проведения клиентами операций с наличкой в крупных размерах, а также операций по переводу денег заграницу. Эта информация могла свидетельствовать о выведении капитала из Украины.

«Проводить схемные операции стало намного сложнее. Злоумышленники теперь используют более сложные и разветвленные схемы. Регулятор находится в постоянном диалоге с рынком, для противодействия этим схемам», — заявил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Тем временем был опубликован рейтинг банков по активам.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

*