Нацбанк обнаружил подозрительные операции в 40 банках Украины

Нацбанк обнаружил подозрительные операции в 40 банках Украины

78

Национальный банк Украины в прошлом году в результате проверок сообщил правоохранительным органам о подозрительных финансовых операциях клиентов 40-ка банках и двух небанковских финансовых учреждениях. Об этом сообщается на сайте НБУ.

nby

В свою очередь НБУ передал информацию о проведении клиентами банков финансовых операций с наличностью в значительных объемах; о покупке и перечислении денег за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном выводе капиталов.

Сообщается, что кроме «схемных» финансовых операций, с помощью которых могли скрываться реальные источники происхождения денег, или выводиться капиталы за пределы Украины, НБУ обнаружил рисковые финансовые операции, которые осуществлялись на основании поддельных документов.

Напомним, что в 2016 году НБУ 155 раз помог правоохранителям.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

*