Открыть меню

Клиентов 18 банков уличили в подозрительных финансовых операциях



В первом квартале текущего года НБУ, по результатам выездных и безвыездных проверок, направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 18-ти банков. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Сообщается, что за первый квартал текущего года банки предоставили в Госслужбу финмониторинга информацию о более 1,7 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Как отметил НБУ, это почти на 37 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Наибольшее количество (более 90%) составили сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск», — говорится в сообщении регулятора.

Тем временем Европа будет бороться с фальшивомонетчиками новой банкнотой в 50 евро.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

© Copyright 2017 - Kriza.com.ua
По всем вопросам пишите: