Открыть меню

Фискальная служба подозревается в отмывании денег через офшоры


Государственной фискальной службы и Киевской таможни подозревается в отмывании денег через офшорные Iris Assets Limited и Abital LP. Об этом говорится в сообщении Соломенского районного суда столицы Украины от 15 августа.

Фискальная служба

Национальное антикоррупционное бюро завило, что должностные лица ГФС при пособничестве должностных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схемы.

Так, подозреваемыми осуществлялось таможенное оформление товаров по уменьшенной цене таможенной стоимости путем подделки или замены сопроводительных документов на груз.

Антикоррупционное бюро полагает, что эти лица получали неправомерную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечислялась вышеуказанным оффшорным компаниям на счета.

В НАБУ предполагают, что Iris Assets Limited и Abital LP контролируют должностные лица ГФС и лица из их близкого окружения.

Столичный суд предоставил разрешение на изучение материалов по банковским счетам компаний, на которые могли отмываться доходы.

Также этим займутся правоохранительные органы Латвийской республики.

Тем временем стал известен курс валют НБУ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

© Copyright 2017 - Kriza
Раскрутка сайта в студии CyberShark